数十人のルーマニア人がロサンゼルスで拘束される | 瀋陽アルパインアドベンチャーグループ

ルーマニアの小さな沿岸都市エフォリエで、誰もがヴァージル・ネグルを目撃してから2か月以上が経った。

この政治家は、数時間内陸にあるブカレストの暑さを逃れる家族連れに人気の夏の目的地である黒海沿いの人口11,000人未満の静かな町から春の間ずっと行方不明となっている。

エフォリエ市議会議員のネグルー氏が市庁舎での会議に姿を現さなくなってから、噂が表面化し始めた。ちょうど観光シーズンが始まろうとしていた5月中旬のさわやかな日、地元住民の間では彼がエフォリエから遠く離れた刑務所にいるという説が有力だった。ルーマニアのテレビ局も同様のことを伝えたが、詳細はほとんど明らかにしなかった。

別の地元報道機関は、市議会議員が「どこにも見つからない」と報じた。

町民らが憶測する中、40歳のネグルー容疑者は、カリフォルニア州の低所得者向けの現金を盗もうとした容疑で、自宅から約6,600マイル離れたベンチュラ郡本刑務所で過去69日間拘留されている。

4月1日午前8時頃、ATMに張り込んでいたシミバレー警察は、納税者の資金が詰まった偽造カードを所持していた疑いでネグルーを逮捕した。当局によると、彼は、生活保護を受けている人が多数いることと、国がお金を支給するために使用するカードのセキュリティが脆弱であることに誘惑されて、現金やフードスタンプ給付金を盗むために最近この地域を訪れた数十人のルーマニア国民の一人だという。

そうした犯罪は過去２年間で急増している。郡から州に提供されたデータによると、カリフォルニア州は2021年11月以来、盗まれたフードスタンプと現金援助で8,600万ドル以上を失った。

銀行カードとは異なり、電子給付金振込カードにはマイクロチップが搭載されていないため、簡単に複製できます。安全なカードの普及は何年も先になる可能性があるため、不満を抱いた社会福祉機関や法執行機関は、地域の最も貧しい人々を対象とした数百万の納税者の資金が毎月ルーマニアに洗浄されるのを阻止しようと奔走していると述べている。

カリフォルニア

ロサンゼルス郡の最も低所得者向けの資金が、記録的な額でEBTカードから吸い上げられている。

「私たちは本質的に組織犯罪に補助金を出しているのです」とロサンゼルス郡公共社会サービス局の副局長ニック・イッポリト氏は語った。「それは正気の沙汰ではありません。」

裁判所記録や法執行当局によると、昨春以降、南カリフォルニアで偽造ＥＢＴカードに関わる窃盗容疑で少なくとも６０人（ほぼ全員がルーマニアと関係者）が逮捕または起訴されている。この地域のルーマニア人法廷通訳者は、これほど多くの仕事があったのは初めてだと語った。

ロサンゼルスのルーマニア総領事館は今回の逮捕についてコメントを避けたが、ルーマニアと米国の当局は「あらゆる形態の犯罪と闘うため、非常に効率的なパートナーシップを築き、多くのレベルで緊密に協力している」と電子メールで述べた。

ベンチュラ郡地方検事局によると、ネグルー容疑者はおなじみの台本に従っていた。州が月々の現金給付金を振り込んでから数時間以内に、ネグルー容疑者は少なくとも8人分のクローンEBTカードを手にバンク・オブ・アメリカのATMに到着した。彼はお金を引き出す前に逮捕された。

彼は重罪偽造と個人情報窃盗の罪で起訴されており、15万ドルの保釈金の代わりに拘留されている。彼は重罪の個人情報窃盗の罪で有罪を認めた。同氏は弁護士を通じてコメントを拒否した。

最近までイタリアで高齢者の介護士として働いていた母親のジョージアナ・ネグルさんは、彼は家族や友人を訪ねるために街を離れているだけだと主張していた。

「彼が簡単に稼いだこのお金を持っていたら、私はまだイタリアに行くだろうか？」彼女はエフォリエの家の花畑の近くに立って言った。「彼は家族に恥をかかせるようなことはしなかっただろう。」

ネグルーさんは海外の人々を訪ねるために一度に数カ月も定期的に出かけていたため、ネグルーさんの長期の海外勤務は彼女にとって珍しいことではなかったと彼女は語った。

「ヴァージルにはたくさんの友達がいるよ」と母親は語った。

ロサンゼルスのミッドシティにあるこの賃貸物件は、街路にある他の住宅よりもすでに目立っていて、箱型でモダンで、明るいオレンジ色のトリムが施されていました。

2022年5月4日午前6時に13人のFBI捜査官がドアをこじ開けたとき、寝室が4つある広々とした部屋は「スキミング実験室」のようだったと捜査官は宣誓供述書で書いている。

家にはコンピューター、ピンホールカメラ、スキマー（カードリーダーにスナップして個人情報を盗む、薄くて見つけにくい機械）がたくさんありました。買い物客がスキマーを備えた機械にカードを通すと、個人データが保持され、空白のカードにコピーされる可能性があります。

検察当局によると、室内を借りていた4人はもっぱら「産業規模での個人情報窃盗」を目的としてルーマニアから来ていたという。連邦裁判所の起訴状によると、捜索の結果、さまざまな種類の偽造カード約1,400枚が発見されたという。

これは、クローン化された EBT カードが複数の地元の法執行機関から集まったハイテク犯罪対策本部の注目を集めた頃でした。チップが標準化されるにつれて、銀行のデビットカードはコピーすることが難しくなりました。新型コロナウイルス感染症時代の失業手当をだまし取るために使われていた雇用開発省のクローンカードは、パンデミックが沈静化して資金が枯渇するにつれ、クローンを作るのは時代遅れになっていた。

ロサンゼルス郡保安局の刑事で対策本部のメンバーであるジェフリー・エリオット氏は、2022年の夏までにEBTカードはカード詐欺の「今月の流行」になっていたと語った。しかし、過去の計画とは異なり、被害者はもっぱら低所得者だった。

2021年の最後の6か月間で、EBT詐欺により州は盗まれた資金で320万ドルの被害を受け、2022年全体の損失は5,190万ドルに急増した。これらの損失には、CalWORKsと呼ばれる子供のいる低所得世帯向けの現金援助やフードスタンプが含まれている、CalFreshとして知られています。

今年最初の３カ月間の損失総額は３１６０万ドルだった。

カリフォルニア州では、EBT の盗難被害者は、適切な書類を提出してから 2 週間以内に盗まれたお金が払い戻されることになっています。しかし、増え続ける詐欺申請に対応しようとする社会福祉機関が対応に追われているため、待ち時間が数週間に及ぶこともある。

窃盗のほとんどは、下級犯罪組織メンバーによって ATM で行われます。しかし当局は、これらの作戦は食料品店で法外な請求書を集め、購入したものを転売することで、盗まれたフードスタンプ給付金を現金に変える方法も見つけたと述べている。

連邦訴状によると、この秋、ルーマニア人の夫婦がサンディエゴのダウンタウンの食料品店への5回の旅行で、略奪されたフードスタンプに約11万ドルを費やしたという。夫婦は食料品店の1回の経営で2万6312ドルものお金を費やしたと言われており、そのほぼ全額がレッドブルのパレットに費やされたという。

組織犯罪と汚職報道プロジェクトの共同設立者であるルーマニア人ジャーナリストのポール・ラドゥ氏は、ルーマニアのスキミンググループの台頭はインターネットの初期に遡ると述べています。

この国は長年にわたって世界最速のインターネット速度を誇っており、1990 年代にはこれがオンライン詐欺の急成長の世界で犯罪者に有利な状況をもたらしました。

それ以来、ルーマニアの組織犯罪グループが数十億ドル規模のスキミング業界を支配するようになった、とラドゥ氏は述べた。

「現在、ダークウェブにアクセスすると、購入できるクローンカードが大量に存在することがわかります」と彼はインタビューで語った。

3年前、ラドゥの報道機関は、メキシコの海岸沿いで活動している大規模なATMスキミング犯罪組織を暴露した。その場合、グループはルーマニアのクラヨバ市から来ていた。ロサンゼルスの連邦検察は最近、法廷文書で「ATMスキミング班の有名な避難所」と記載されているクライオバ出身の男2人を起訴した。

当局によると、2022年5月にミッドシティの賃貸物件で逮捕された男たちは全員、トランシルヴァニア出身だと述べた。自宅で逮捕された24歳の男は裁判官に対し、「文化の多様性」を求めてカリフォルニアに来ることを夢見ていたが、実際に到着すると「間違った人々に囲まれている」ことに気づいたと語った。別の男性は、戦争で避難民となったウクライナ人の流入によりルーマニアで仕事を見つけるのに苦労しており、生まれたばかりの娘のためにどうしてもお金が必要だったと書いた。

アーバインを拠点とする弁護士ブライアン・ドイル氏は、3月にプラセンティアATM付近で逮捕されたクライアントのマリア・バドゥバさんも同様に孤独で、子供たちを養おうとしていると語った。彼女は複雑な手術の駒だったと彼は言った。

「上層部の誰かが明らかに彼女の人生に身を投じ、より大きな組織を支援するよう彼女を誘導したに違いない」とドイル氏は語った。ヴァドゥヴァ氏は連邦訴追に対して無罪を認め、拘留されている。

パサデナのドナルド・J・マトソン弁護士は、依頼人のコンスタンティン・ロタル氏が米国訪問中に誤って詐欺師グループに巻き込まれ、詐欺師の被害者となったと述べた。ロタルさんも無罪を主張した。

マトソン氏は電子メールで、「コーヒーショップや非英語話者が集まるその他の場所では、人々が自分たちの言語を話そうと近づき、計画のフットワーク部分に採用するということだ」と電子メールで述べた。

裁判所の宣誓供述書によると、逮捕者の中にはメキシコ経由で不法入国したと主張する者もいるが、より型破りな入国地点を選択したと主張する者もいる。 3月1日にATMの近くで逮捕された男2人は、バハマからボートでマイアミに到着したと述べた。別の容疑者はカナダのオンタリオ州からミシガン州マリンシティまでジェットスキーに乗ったと言われている。

ここに到着すると、乗組員は「非公式の階層構造」（さまざまなグループにそれぞれ独自のリーダーがいる）で活動していると、FBI捜査官ルネ・ペルソー氏は宣誓供述書で述べている。

カリフォルニア

警察によると、バン・ナイズのモーテルで、身分証明書と電子給付金転送カードの盗難作戦を実行した疑いのある13人が逮捕された。

ジョージ・メイソン大学テロ・国境を越えた犯罪・汚職センター所長のルイーズ・シェリー氏は、ルーマニアのスキミング班の取り組みを非常に困難にしている理由の一部は分散化にあると語る。

「ネットワーク組織では、人々がお互いを知らない場合、お互いを非難することはできません」とシェリー氏は言います。

官僚機構の鈍さは、洗練された犯罪者に簡単に悪用されてしまいますが、役に立ちませんでした。地元の生活保護擁護者らは、チップ付きEBTカードがいつ配布されるかについてのスケジュールを公表していない州社会福祉省に不満を抱いていると述べている。

ベンチュラ郡地方検事局の捜査官ヘザー・タレント氏は、「彼らの資金をこのように扱う金融機関はないということに全員が同意する。金融機関は決してこのような方法で損失を許すはずはない。破産するだろう」と語った。「では、なぜそれが守られないのでしょうか？」

同庁の広報担当者ジェイソン・モンティエル氏は、チップ技術を搭載したカードの導入について「具体的なスケジュールは不明」と述べた。同氏は、同省が「EBTカード上でのチップおよびタップ技術の使用の開発と展開に積極的に取り組んでいる」とし、それを実現するには「複雑な技術的変更が必要」だと述べた。

その間、地方および連邦当局は逮捕を続けているが、一部の法執行当局者はこれらの逮捕は抑止力としては弱いと主張している。国家責任に問われている人々は通常、保釈または本人の承認により釈放されている。多くの場合、それらは消えてしまいます。

当局によると、9月には法執行機関がサンフェルナンドバレーとロサンゼルス中心部のATMを張り込み、約15分間に16人を逮捕した。半数は争わないことを主張し、1か月の社会奉仕と2年間の保護観察を言い渡された。

9月に逮捕された残りのグループは足首モニターを捨て、法廷に姿を現さなかった。保安局は彼らの逮捕に向けて令状が出ていると発表した。

今年3月にベンチュラ郡でEBTカード窃盗の容疑で逮捕された容疑者2人も同様に裁判前に逃走した。

彼らの足首モニターはオックスナードの野原で発見されました。

ヴァージル・ネグルさんの場合、カリフォルニアの刑務所での拘置所での生活が 3 か月目に入り、その費用はかさむことになる。

彼はあまりにも多くの会議を欠席したために市議会の議席を失った。彼の政党の地方支部は最近、彼を停職処分にした。そして彼は、同僚がどこへ消えたのか未だに正確に理解していない町の政治家たちを苛立たせている。

「彼が逮捕されたという噂を聞いて驚いた。今となってはそれは噂だ」とエフォリエ市議会議員のもう一人のアントネラ・トーデ氏は語った。「私が知っているのはテレビだけです。」

記者が彼の罪状を示すベンチュラ郡の裁判所文書を持ってエフォリエを訪れたとき、数人の有権者は、ネグルーがなぜ自分たちの住む街から遠く離れた海岸沿いの都市で投獄されたのか困惑していると語った。彼らはその議員をまともな政治家だと評した。

市庁舎近くの狭い食料品店を経営するラクラミオアラ・ヴィエルさんは、自分は「人々の側」だと語った。食器用スポンジや野菜を購入する彼女の顧客の 1 人は、ネグルーさんが公営住宅街にセントラルヒーティングを届けるのを手伝ってくれたことを思い出しました。

ある住民の目には、ネグルー氏が中堅の政治家であり、市長と一緒に新しいアウディで街中をドライブしたことは記憶に残る人物だと評する人もいた。

63歳のルシア・サラシラさんは、ネグルーとは何十年も前から知り合いで、最近では市議会の同僚として知り合い、時には口論になることもあるが、通常は善意を持っていると語った。

エフォリーの他の住民たちと同様、彼女も町のトップ政治家の一人がどのようにして最下層の犯罪計画に巻き込まれたとしてカリフォルニアで投獄されることになったのか全く分からない。

「彼にそんな能力があるとは思わなかった」とサラシラは語った。「私たちはこれを予想していませんでした。」

ラドゥ氏はルーマニアのエフォリエから特派員として取材した。エリスさんはロサンゼルスから報告した。